KYC in preverjanje

Pri Tikitaki jemljemo varnost in skladnost izjemno resno. Preverjanje vaše identitete ni le zakonska obveznost, ampak ključen del zagotavljanja varnega in poštenega okolja za vse naše igralce. S tem ukrepom preprečujemo goljufije, pranje denarja, financiranje terorizma in zagotavljamo, da so naši igralci polnoletni. Vaša varnost in integriteta platforme sta naši glavni prioriteti.

KYC oziroma "Spoznaj svojo stranko" je postopek, ki ga morajo finančne institucije in ponudniki storitev, kot je Tikitaka, izvesti za preverjanje identitete svojih strank. Ta postopek vključuje zbiranje in preverjanje osebnih podatkov, da se zagotovi, da so stranke tiste, za katere se izdajajo. Cilj KYC je preprečiti nezakonite dejavnosti in zaščititi tako podjetje kot tudi njegove uporabnike. Gre za standardno prakso v reguliranih industrijah po vsem svetu.

Potrditev vaše identitete je potrebna ob več priložnostih med vašo uporabo storitev Tikitaka. Najpogosteje jo zahtevamo ob registraciji računa, preden lahko opravite prvo izplačilo, ali ko skupni znesek vaših vplačil ali izplačil doseže določen prag. Prav tako lahko zahtevamo dodatno preverjanje, če pride do sprememb v vaših osebnih podatkih, če posumimo na sumljive transakcije ali če to zahteva naš regulativni organ. Takšni ukrepi so del našega zavezovanja k varnosti in skladnosti.

Za uspešno preverjanje identitete boste morali predložiti določene dokumente. Ti dokumenti nam pomagajo potrditi, da ste resnična oseba in da živite na navedenem naslovu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti veljavni, jasni in čitljivi. Slikovni posnetki zaslona ali kopije z nizko ločljivostjo ne bodo sprejeti. Pripravite se, da boste morda morali predložiti:

• Dokazilo o identiteti (npr. osebna izkaznica, potni list).
• Dokazilo o naslovu (npr. račun za komunalne storitve, bančni izpisek).
• Dokazilo o lastništvu plačilnega sredstva (npr. fotografija kreditne kartice, posnetek zaslona e-denarnice).
• V nekaterih primerih, dokazilo o viru sredstev.

Za dokazilo o identiteti sprejemamo uradne dokumente, ki vsebujejo vaše polno ime, datum rojstva, fotografijo in datum veljavnosti. Ti dokumenti morajo biti izdani s strani državnega organa. Sprejemamo naslednje:

• Veljaven potni list: Stran s fotografijo in osebnimi podatki.
• Veljavna osebna izkaznica: Obe strani dokumenta.
• Veljavno vozniško dovoljenje: Obe strani dokumenta.

Poskrbite, da so vsi štirje robovi dokumenta vidni in da so podatki jasni in čitljivi. Dokument ne sme biti potekel.

Za potrditev vašega prebivališča potrebujemo dokument, ki prikazuje vaše polno ime in naslov ter je bil izdan v zadnjih treh mesecih. Sprejemamo naslednje:

• Račun za komunalne storitve: Elektrika, voda, plin, internet ali telefon.
• Bančni izpisek: Izpisek računa, ki prikazuje vaše ime in naslov.
• Uradni vladni dokument: Dokument, izdan s strani državnega organa, ki potrjuje vaše prebivališče.

Dokument ne sme biti starejši od treh mesecev in mora jasno prikazovati ime izdajatelja, vaše ime, naslov in datum izdaje. Mobilni telefonski računi običajno niso sprejemljivi.

Za varnost transakcij in preprečevanje goljufij moramo potrditi tudi lastništvo plačilnih sredstev, ki jih uporabljate pri Tikitaki. Za kreditne/debetne kartice boste morali predložiti fotografijo sprednje strani kartice, kjer so vidni prvi 6 in zadnji 4 števki številke kartice (ostale številke lahko zakrijete), vaše ime in datum veljavnosti. Zadnja stran kartice mora biti podpisana, CVV koda pa zakrita. Za e-denarnice, kot je Skrill ali Neteller, boste morali predložiti posnetek zaslona vašega profila, ki prikazuje vaše ime in e-poštni naslov, povezan z računom. Vedno poskrbite, da so občutljivi podatki, kot je celotna številka kartice ali CVV, zakriti.

V določenih okoliščinah, še posebej pri večjih transakcijah ali če obstajajo sumljive dejavnosti, bomo morda morali zahtevati dokazilo o viru sredstev. To pomeni, da boste morali predložiti dokumente, ki pojasnjujejo, od kod prihaja denar, ki ga vplačujete. To lahko vključuje plačilne liste, bančne izpiske, pogodbe o prodaji nepremičnin, dediščine ali druge relevantne dokumente. Ta postopek, imenovan tudi "povečana skrbnost", je nujen za izpolnjevanje naših protipralnih obveznosti in zagotavljanje, da se Tikitaka ne uporablja za nezakonite namene. Cenimo vaše sodelovanje pri tem pomembnem postopku.

Ko predložite zahtevane dokumente, jih bo naša ekipa za preverjanje pregledala. Trudimo se, da postopek zaključimo čim hitreje, običajno v 24-48 urah. Vendar pa lahko v nekaterih primerih, če so potrebni dodatni dokumenti ali pojasnila, postopek traja dlje. Prejeli boste obvestilo po e-pošti, ko bo preverjanje zaključeno ali če bomo potrebovali dodatne informacije. Medtem ko čakate na preverjanje, lahko še vedno vplačujete in igrate, vendar izplačila morda ne bodo mogoča, dokler vaš račun ni v celoti potrjen. Cenimo vašo potrpežljivost in razumevanje.

Pri Tikitaki je varovanje vaših osebnih podatkov in dokumentov naša najvišja prioriteta. Vse predložene dokumente shranjujemo varno in zaupno v skladu z GDPR in drugimi veljavnimi zakoni o varovanju podatkov. Uporabljamo napredne varnostne protokole in šifriranje, da preprečimo nepooblaščen dostop. Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če to zahteva zakon ali naš licenčni organ. Zbiramo le tiste podatke, ki so nujno potrebni za izpolnjevanje naših zakonskih in regulativnih obveznosti.

Tikitaka je zavezana k popolni skladnosti z zakoni o preprečevanju pranja denarja (AML) in financiranja terorizma. Naši postopki KYC so ključni del te zaveze. Redno pregledujemo in posodabljamo naše politike in sisteme, da zagotovimo učinkovito preprečevanje nezakonitih dejavnosti. Sodelujemo z regulativnimi organi in poročamo o sumljivih transakcijah, kot to zahteva zakon. Vaše sodelovanje pri preverjanju identitete nam pomaga vzdrževati varno in regulirano igralno okolje.

Igranje iger na srečo je dovoljeno le polnoletnim osebam. Pri Tikitaki strogo uveljavljamo starostno omejitev in preverjanje starosti je ključen del našega postopka KYC. Z zbiranjem in preverjanjem vašega datuma rojstva zagotavljamo, da mladoletne osebe nimajo dostopa do naših storitev. Če se ugotovi, da je igralec mlajši od zakonsko določene starosti, bo njegov račun takoj zaprt in vsa sredstva na računu bodo zamrznjena. Zavezani smo k zaščiti mladoletnih oseb pred škodljivimi vplivi iger na srečo.

Če je postopek preverjanja zamujen ali neuspešen, vas bomo o tem obvestili in pojasnili razloge. To se lahko zgodi, če so predloženi dokumenti nečitljivi, neveljavni, potekli ali če se podatki ne ujemajo z informacijami na vašem računu. V takih primerih boste imeli priložnost predložiti nove ali popravljene dokumente. Vendar, če po več poskusih ne uspemo potrditi vaše identitete, bomo morda morali začasno omejiti ali trajno zapreti vaš račun. To je nujen ukrep za zaščito Tikitaka in naših igralcev pred goljufijami in nezakonitimi dejavnostmi.

Če imate kakršnakoli vprašanja glede postopka KYC ali potrebujete pomoč pri nalaganju dokumentov, je naša ekipa za podporo strankam na voljo. Lahko nas kontaktirate preko klepeta v živo, e-pošte ali telefona. Naši usposobljeni agenti vam bodo z veseljem pomagali in odgovorili na vsa vaša vprašanja. Ne oklevajte in nas kontaktirajte, saj je naše poslanstvo zagotoviti, da je vaša izkušnja pri Tikitaki čim bolj gladka in varna.